us apple developer accounts for sale:惊天大案!银行80后女客户经理为厅官父亲“洗陋规”6400多万

被告人高思丛在明知高某1系国家事情职员,且巨额钱款系高某1犯罪所得的情形下,仍凭据高某1的指示,掩饰、遮盖高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元。

每经编辑:毕陆名

日前,中国裁判文书网披露的一则刑事裁定书显示,某股份制银行的一名80后女客户经理,短短四年间为厅官父亲“洗陋规”6410余万元。

据刑事裁定书显示,2014年至2018年,被告人高思丛之父高某1(另案处理)多次让被告人高思丛收取、保管巨额钱款。被告人高思丛在明知高某1系国家事情职员,且巨额钱款系高某1犯罪所得的情形下,仍凭据高某1的指示,掩饰、遮盖高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元。

为父掩饰、遮盖犯罪所得钱款6410多万

高思丛,女,31岁(1989年2月11日出生),汉族,出生地北京市,硕士研究生文化,某股份制银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理,户籍所在地北京市东城区;因涉嫌犯受贿罪于2018年10月25日被留置;因涉嫌犯掩饰、遮盖犯罪所冒犯于2019年4月24日被刑事拘留;同年4月29日被逮捕;现羁押在北京市第一看守所。

北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控原审被告人高思丛犯掩饰、遮盖犯罪所冒犯一案,于二Ο一九年十二月三十一作出(2019)京01刑初56号刑事讯断。宣判后,原审被告人高思丛不平一审讯断,向本院提出上诉。本院依法组成合议庭,经由阅卷,讯问上诉人高思丛,审阅高思丛的辩护人提交的书面辩护意见,以为本案事实清楚,依法决议不开庭审理。本案经合议庭评议,现已审理终结。

据北京市第一中级人民法院刑事讯断书认定:2014年至2018年,被告人高思丛之父高某1(另案处理)多次让被告人高思丛收取、保管巨额钱款。被告人高思丛在明知高某1系国家事情职员,且巨额钱款系高某1犯罪所得的情形下,仍凭据高某1的指示,掩饰、遮盖高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元。

详细事实如下:

2014年7月至2015年12月,被告人高思丛凭据高某1的指示,以高某1之友赵某1的名义开设银行账户、证券账户并现实控制。在高某1多次将共计人民币810余万元现金交其保管后,被告人高思丛以赵某1的名义购置理财产品,或者通过银行ATM机将巨额现金存入上述银行账户,后以赵某1的名义举行股票买卖,对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、遮盖。

2015年7月至9月,被告人高思丛凭据高某1的指示,以支属梁某、韩旭的名义开设银行账户、证券账户并现实控制,使用上述银行账户和证券账户辅助高某1收取人民币1600万余元,并举行股票买卖,对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、遮盖。

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